ส่วนตรวจสอบและคดี (สตค.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ว่าได้กระทำความผิดที่สำนักงาน ปปง. โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบได้หรือไม่ โดยมีกระบวนงานซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 โดยสังเขป ดังนี้